Címke: pénzmosás
A „Nagy Testvér” figyel – ma már a csekkbefizetéseket is nyilvántartják?
A minap a postán egy nagyobb összegű sárga csekk befizetése során az ügyintéző egy papír alapú dokumentumot tolt a befizető elé. „Ez kell ahhoz, hogy a csekket feladhassák” – szólt a magyarázat. A kitöltéssel azonban még nem ért véget a „kötelező” adminisztráció…. Mit és miért rögzítenek? Törvényes-e az eljárás? Valóban rögzíteni kell a csekkbefizetéseket?
Olvasson tovább